公告日期：2020-03-31

江西铜业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
2019 年 12 月 31 日


江西铜业股份有限公司

目 录

页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 江西铜业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 - 10

江西铜业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》的规定，编
制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集
资金存放与实际使用情况报告）。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 非公开发行人民币普通股

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕278 号文批准，本公司于 2007 年 9 月
通过非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 127,795,527 股，面值为每股人民币 1 元，发
行价格为每股人民币 31.30元，收到股东认缴股款共计人民币 3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币 1,785,335,692.70 元，认购人民币普通股（A股）57,039,479 股，占本次发行股份总额的 44.63%，其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40 元认购人民币普通股（A 股） 70,756,048 股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币 2,179,404,302.40元）。

经广东恒信德律会计师事务所验证并出具《恒德赣验字〔2007〕第 017 号》验资报告
验证，上述募集资金（现金部分）人民币 2,179,404,302.40 元已于 2007 年 9 月 20 日汇入
本公司的募集资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户资金已全部拨付至其
下属分公司，剩余募集资金孳息全部用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，拨
付至下属分公司的募集资金及其孳息已全部实际对外支付。截至 2019 年 12 月 31 日止，
公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。 已注销的募集资金专户曾在各银行的存储情况列示如下：

初始 2019 年 专户使用
存放银行 专项账户账号 存放金额 12 月 31 日余额 情况
人民币万元 人民币万元

中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200002653 71,576 - 已销户
中国农业银行贵溪市铜城支行 14-396001040001794 46,688 - 已销户
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 725401272……
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