公告日期：2024-07-04

江西铜业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

会议召开时间：2024 年 7 月 10 日


会议议程

一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
（一）普通决议案
1.审议《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》2.审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束


会议信息

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间：2024 年 7 月 10 日 15 点
三、网络投票日期及时间：2024 年 7 月 10 日，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师：北京德恒律师事务所律师

2024 年第二次临时股

东大会议案一

江西铜业股份有限公司

独立董事工作制度

尊敬的各位股东：

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关文件（以下统称独立董事新规）要求，结合公司实际情况 公司第十届董事会第二次会议已审议通过了《江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度》，对原《江西铜业股份有限公司独立董事工作制 度》做出了如下修改：

修订前 修订后

第一条 为保证江西铜业股份有限公 第一条 为保证江西铜业股份有限
司（以下简称“公司”）规范运作和公司独 公司（以下简称公司）规范运作和公司立董事依法行使职权，确保独立董事议事 独立董事依法行使职权，确保独立董事程序，完善独立董事制度，提高独立董事 议事程序，完善独立董事制度，提高独工作效率和科学决策能力，充分发挥独立 立董事工作效率和科学决策能力，充分董事的作用，根据《中华人民共和国公司 发挥独立董事的作用，根据《中华人民法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 《中华人民共和国证券法》《上海证券交规则》、中国证券监督管理委员会（以下简 易所股票上市规则》（以下简称《上市规称中国证监会）制定的《关于在上市公司 则》）、中国证券监督管理委员会（以下建立独立董事制度的指导意见》、上海证券 简称中国证监会）制定的《上市公司独交易所（以下简称上交所）制定的《上海 立董事管理办法》（以下简称《管理办证券交易所上市公司独立董事备案及培训 法》）等其他有关法律、行政法规和规范
工作指引》等其他有关法律、行政法规和 性文件和《江西铜业股份有限公司章程》规范性文件和《江西铜业股份有限公司章 及其修正案（以下简称《公司章程》），程》及其修正案（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。
制定本制度。

第二条 公司独立董事是指不在公司

担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 第二条 公司独立董事是指不在公
的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 司担任除董事外的其他职务，并与其所
受聘的公司及其主要股东、实际控制人
行独立客观判断的关系的董事。独立董事

不存在直接或者间接利害关系，或者其
应独立于所受聘的公司及其主要股东。独 他可能影响其进行独立客观判断的关系立董事不得在公司担任除独立董事外的其 的董事。
他任何职务。

第四条 独立董事应当具备与其行使
职权相适应的任职条件。担任独立董事应
当符合下列基本条件：

…… 第四条 独立董事应当具备与其行
（五）符合下列法律、行政法规和部 使职权相适应的任职条件。担任独立董
门规章的要……
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