公告日期：2024-04-27

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 公告编号：临2024-023
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于子公司

江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

2023 年 12 月 29 日，江西铜业集团财务有限公司（以下简称
财务公司）与江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）签署了有
效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《金融服务协议》，
根据《金融服务协议》，2024 年度、2025 年度及 2026 年度江铜集团将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款和贷款，其中转入贷款（指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务）每日余额不超过人民币 240,000 万元；且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额，形成“净存款”，且存入存款为转入贷款提供担保之业务，同时，财务公司将向江铜集团提供结算服务。本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过上述关联交易协议。
2024 年 4 月 26 日，财务公司与江铜集团签署《金融服务协议
之补充协议》（以下简称《补充协议》），在原签订的《金融服务协议》的基础上，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。本次关联交易已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。


本次关联交易未达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及/或《上海证券交易所股票上市规则》规定须提请股东大会审批之情形 ，无需提交本公司股东大会审议。

其它事项：上述关联交易协议是本公司在日常生产经营过程中，严格按照商业化原则签署的协议，并无其它任何附加条件。

一、关联交易概述

（一）2023年12月29日，财务公司与江铜集团签署了有效期自2024年1月1日至2026年12月31日的《金融服务协议》，并经本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2023-039）。

（二）根据公司经营发展需要，充分实现各方的资源共享及优势互补，经双方友好协商，2024年4月26日，在原签订的《金融服务协议》的基础上，财务公司与江铜集团签署了《补充协议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。

（三）鉴于财务公司是本公司的全资子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江铜集团为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
（四）本公司第九届董事会第三十次会议审议通过《补充协议》，关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生回避表决。本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

（五）本次关联交易未达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及/或《上海证券交易所股票上市规则》规定须提请股东大会
审批之情形。

（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

江铜集团为本公司控股股东，截至2024年3月31日，其合计持有本公司43.72%股份。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江铜集团为本公司的关联方。

（二）关联人基本情况：

1、企业名称：江西铜业集团有限公司

2、实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

3、住所地：江西省贵溪市冶金大道15号

4、法定代表人：郑高清

5、注册资本：人民币672,964.61万元

6、主营业务：有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品、承包境外有色冶金行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员等。
7、截至 2023 年 9 月 30 日，江铜集团未经审计的总资产为
25,649,281.21 万元；净资产为 9,603,490.07 万元，资产负债率为
62.56%；2023 年 1—9 月，江铜集团营业收入为 42,492,06……
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