公告日期：2024-01-05

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-001

江西铜业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

其中：A 股股东人数 12

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 492,201,767

其中：A 股股东持有股份总数 69,439,614

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 422,762,153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.21427
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 2.00534

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.20893

公司控股股东江西铜业集团有限公司出席了本次临时股东大会，但由于本次股东大会 3项议案均涉及关联股东回避表决，因此其持有的 1,205,438,910 股回避表决。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，高建民先生、梁青先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李思先生因公未能出席；
3、董事会秘书涂东阳及部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供
应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,436,814 99.9959 2,800 0.0041 0 0.0000

H 股 422,730,152 99.9924 0 0 32,000 0.0076

普通股合计： 492,166,966 99.9994 2,800 0.0006 32,000

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、 议案名称：《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供
应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,436,814 99.9959 2,800 0.0041 0 0.0000

H 股 422,730,153 99.9924 0 ……
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