公告日期：2024-05-11

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-018
吉林华微电子股份有限公司

关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案

并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600360 ST 华微 2024/5/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站刊登了《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:30 召开 2023 年年度股
东大会。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《吉
林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会（非独立董事）候选人》、《吉林华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案》的议案。由于公司第九届董事会（非独立董事）候选人赵东军先生、于胜东先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交 2023 年年度股东大会审议。


根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。上海鹏盛持有公司股份 214,326,656 股，占公司总股本 22.32%，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，董事会同意将该议案以增加临时提案方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

综上所述，2023 年年度股东大会取消第 15 项提案“审议《吉林华微电子股
份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非独立董事）”的第 1 项子议案“关于选举赵东军先生为公司董事的议案”；第 2 项子议案“关于选举于胜东先生为公司董事的议案”，增加第 15 项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非独立董事）”的第 1 项子议案“关于选举关大乐先生为公司董事的议案”；第 2 项子议案“关于选举孟鹤先生为公司董事的议案”。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型


A 股股东

非累积投票议案

1 审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董 √

事会工作报告》的议案

2 审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监 √

事会工作报告》的议案

3 审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财 √

务决算报告》的议案

4 审议《吉林华微电子股份有限公司 ……
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