公告日期：2019-01-19

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临008

国旅联合股份有限公司

关于限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为72,936,660股

本次限售股上市流通日期为2019年1月24日

一、 本次限售股上市类型

1.本次限售股上市类型为国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或

“公司”）2016年非公开发行股票的限售流通股。

2.限售股核准情况

2015年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国旅

联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935号），

核准公司非公开发行不超过72,936,660股新股。

3.限售股股份登记情况

2016年1月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理本次非公开发行的股权登记及股份限售手续，公司实际向厦门当代

旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）、北京金汇丰盈投资中

心（有限合伙）（以下简称“金汇丰盈”）发行合计72,936,660股股份。

4.限售股锁定期安排

序号 股东名称 认购股数（股）锁定期时间 预计限售股解禁上市时间
1 当代旅游 57,936,660 36个月 2019年1月24日

2 金汇丰盈 15,000,000 36个月 2019年1月24日

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况


本次非公开发行完成后至今公司股本未发生变化。截止目前，公司总

股本为504,936,660股，其中，有限售条件的股份为72,936,660股，

占公司股本总额的14.44%，无限售条件的股份为432,000,000股，占公

司股本总额的85.56%。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

公司2016年非公开发行股票的认购方当代旅游、金汇丰盈所持公司

非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。截至本公告日，

公司2016年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违

反约定影响本次限售股上市流通的情况。

四、 独立财务顾问核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为公司2016年非

公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股认购方持有的限

售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股解除限售

数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证劵

交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》

等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与

本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为72,936,660股；

本次限售股上市流通日期为2019年1月24日；

本次限售股上市流通明细清单：

序 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
号 司总股本比例 量（股） 股数量
1 当代旅游 57,936,660 11.47% 57,936,660 0

2 金汇丰盈 15,000,000 2.97% 15,000,000 0

注：当代旅游和金汇丰盈申请解禁的限售股股份均处于质押状态，本


次解禁实际可上市流通股份为0股。

六、 股本变动结构表

类别 本次上市前 变动数 本次上市后

数量 比例 数量 比例
1、有限售条件流通股 72,936,660……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。