公告日期:2019-01-19
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临008
国旅联合股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为72,936,660股
本次限售股上市流通日期为2019年1月24日
一、 本次限售股上市类型
1.本次限售股上市类型为国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或
“公司”)2016年非公开发行股票的限售流通股。
2.限售股核准情况
2015年12月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国旅
联合股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2935号),
核准公司非公开发行不超过72,936,660股新股。
3.限售股股份登记情况
2016年1月22日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理本次非公开发行的股权登记及股份限售手续,公司实际向厦门当代
旅游资源开发有限公司(以下简称“当代旅游”)、北京金汇丰盈投资中
心(有限合伙)(以下简称“金汇丰盈”)发行合计72,936,660股股份。
4.限售股锁定期安排
序号 股东名称 认购股数(股)锁定期时间 预计限售股解禁上市时间
1 当代旅游 57,936,660 36个月 2019年1月24日
2 金汇丰盈 15,000,000 36个月 2019年1月24日
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后至今公司股本未发生变化。截止目前,公司总
股本为504,936,660股,其中,有限售条件的股份为72,936,660股,
占公司股本总额的14.44%,无限售条件的股份为432,000,000股,占公
司股本总额的85.56%。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
公司2016年非公开发行股票的认购方当代旅游、金汇丰盈所持公司
非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。截至本公告日,
公司2016年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定,不存在违
反约定影响本次限售股上市流通的情况。
四、 独立财务顾问核查意见
华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)作为公司2016年非
公开发行股票的保荐机构,就公司本次非公开发行限售股认购方持有的限
售股份上市流通事项发表核查意见如下:
本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股解除限售
数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证劵
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等相关法律法规和规范性文件的要求;截至本核查意见出具之日,公司与
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
五、 本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为72,936,660股;
本次限售股上市流通日期为2019年1月24日;
本次限售股上市流通明细清单:
序 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
号 司总股本比例 量(股) 股数量
1 当代旅游 57,936,660 11.47% 57,936,660 0
2 金汇丰盈 15,000,000 2.97% 15,000,000 0
注:当代旅游和金汇丰盈申请解禁的限售股股份均处于质押状态,本
次解禁实际可上市流通股份为0股。
六、 股本变动结构表
类别 本次上市前 变动数 本次上市后
数量 比例 数量 比例
1、有限售条件流通股 72,936,660……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。