公告日期：2018-05-24

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临028



国旅联合股份有限公司



董事会2018年第六次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第六次临时会议通知于2018年5月18日发出并于2018年5月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：



一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018



年度向金融机构申请融资额度的议案》，并提交股东大会审议。



为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，同意公司及附属子公司2018年度向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元（详见公司2018-029号公告：《国旅联合关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的公告》）。



二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召



开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。



公司定于2018年6月8日（星期五）在北京以现场会议和网络



投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2018年第二次临时股



东大会，本次临时股东大会的股权登记日为2018年6月1日（详见



公司2018-临030号公告：《国旅联合关于召开2018年第二次临时股



东大会的通知》）。



特此公告。



国旅联合股份有限公司董事会



二〇一八年五月二十四日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。