公告日期：2024-03-30

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

独立董事 2023 年度述职报告

我作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事杨翼飞，1975 年 4 月出生，民建会员，会计学博士。2007 年 7 月
至今任厦门国家会计学院教师，职业领域为教研。现任国旅文化投资集团股份有限公司独立董事；红相股份有限公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立董事。

我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会会议情况

2023 年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
独立董事

应 参 加 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东
姓名

董 事 会 次数 式参加次 次数 大会次数
次数 数

杨翼飞 13 13 12 0 0 5

2023 年，公司共召开了 13 次董事会和 5 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。作为公司的独立董事，我按时出席了公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，我本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加各专门委员会会议情况

2023 年，本人积极参加薪酬与考核委员会 4 次。作为薪酬与考核委员会主
任委员，重点关注高级管理人员的薪酬绩效方案制定与考核结果。本人结合公司实际运营状况，对薪酬标准提出了建设性的建议，从而确保管理层稳定，促进管理层勤勉尽责，更好地吸引人才。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，我参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，对关联交易、聘任会计师事务所、高级管理人员薪酬绩效等事项发表了事前认可意见，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与控股股东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。我对公司经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

2023 年，我对公司下列有关事项发表了独立意见/事前认可意见：

序号 召开时间 发布事前认可意见/独立意见事项 意 见
类型

1 2023-1-16 1、关于为控股子公司提供担保的事前认可意见 同意
2、关于为控股子公司提供担保的独立意见

2 2023-1-19 1、关于公司董事会2023年第二次临时会议审议事项的事前认 同意
可意见

2、关于公司董事会2023年第二次临时会议审议事项的独立意

见

3 2023-3-27 1、关于公司与毅炜投资签订《业绩考核实施协议》的事前认 同意
可意见签字页

2、关于公司与毅炜投资签订《业绩考核实施协议》的独立意

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