公告日期：2023-12-26

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 119
国旅文化投资集团股份有限公司

关于第二大股东当代旅游签署质押证券处置协议的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至本公告日，公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）持有公司 57,936,660 股股份，占公司总股本 504,936,660 股的 11.47%。本次质押证券处置的股数为
8,810,000 股，占当代旅游其持有公司股份数量的 15.21%，占公司股份总数的 1.74%。

本次质押证券处置不会对公司的控制权产生影响。目前，公司控股股东为江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集
团”），实际控制人为江西省国资委。

截至本公告披露日，上述质押证券处置事项尚处于协议签署完阶段，后续流程涉及标的股份解除司法冻结、法院出具过户裁定书或协助执行通知书、股权变更过户等环节，本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）收到厦门当代旅游资源开发有限公司管理人（下称“管
理人”）发来的《告知函》，管理人于 2023 年 12 月 25 日与赵俊签
订《质押证券处置协议》，将当代旅游持有的 8,810,000 股国旅联合（证券代码 600358）股票处置过户给赵俊，每股折价人民币 5.516 元，
以抵偿当代旅游欠付赵俊的等额未履行债务。现将具体事项公告如下。
一、处置协议涉及的标的股票有关情况

2023 年 12 月 25 日，管理人与赵俊签订《质押证券处置协议》，
约定将当代旅游持有的 8,810,000 股国旅联合（证券代码 600358）股票处置过户给赵俊，每股折价人民币 5.516 元，以抵偿当代旅游欠付的等额未履行债务。本次质押证券处置过户后相关股东的持股情况如下：

股东名称 股份性质 本次处置过户前 本次处置过户后

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

当代旅游 合计持有股份 57,936,660 11.47% 49,126,660 9.73%

其中：无限售条 57,936,660 11.47% 49,126,660 9.73%

件股份

有限售条件股份 0 0 0 0

赵俊 合计持有股份 0 0 8,810,000 1.74%

其中：无限售条 0 0 8,810,000 1.74%

件股份

有限售条件股份 0 0 0 0

二、处置协议主要内容

交易双方

甲方（出质人）：厦门当代旅游资源开发有限公司

乙方（债权人、质权人）：赵俊

1、质押证券情况

2017 年 8 月 7 日，甲方与乙方签订《股票质押合同》[合同编号：
2017 年（质押）字第 Z07-02-10 号]，约定为确保乙方分别与厦门当代资产管理限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、厦门当代贸易有限公司、厦门阳光世纪房地产开发有限公司签署的五份《借款合同》（以下简称“主合同”）项下的相关债务得到完全、适当的履行，保障乙方在主合同项下相关债权的实现，甲方同意将以其依法持有的 16,810,000 股国旅联合股票（证券代码 600358）出质给乙方，为上述五份《借款合同》项下借款人对
乙方负有的全部责任和义务提供担保。截至 2019 年 2 月 27 日，甲方
出质给乙方的股票为其依法持有的 8,810,000 股国旅联合股票。

截至本协议签署日，上述 8,810,000 股国旅联合股票（以下简称“质押证券”）均为无限售流通股，质押登记生效已满 12 个月，质押证券除本协议载明的质押情况之外，依乙方之申请被广州市海珠区人民法院司法冻结，执行案件案号为（2022）粤 0105 执 9867 号。

2、甲方破产程序及乙方债权认定情况

2022 年……
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