公告日期：2020-03-27

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

（600354）

2019 年年度股东大会资料

（召开时间：2020 年 4 月 9 日）


目 录

1、审议 2019 年度董事会工作报告。

2、审议 2019 年度监事会工作报告。

3、审议 2019 年年度报告及摘要。

4、审议 2019 年度财务决算报告。

5、审议 2019 年度利润分配预案。

6、审议关于审批公司 2020 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

7、审议关于审批公司 2020 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

8、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案。

9、审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案。

10、听取独立董事 2019 年年度述职报告。


甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020 年 4 月 9 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长马宗海先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

1、审议 2019 年度董事会工作报告。

报告人：董事长马宗海先生

2、审议 2019 年度监事会工作报告。

报告人：监事会主席石晓忠先生

3、审议 2019 年年度报告及摘要。

报告人：董秘顾生明先生

4、审议 2019 年度财务决算报告。

报告人：财务总监周秀华女士

5、审议 2019 年度利润分配预案。

报告人：财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司 2020 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司 2020 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

9、审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案。

报告人：董秘顾生明先生

10、听取独立董事 2019 年年度述职报告。

报告人：独立董事

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员
名单；

四、股东和股东代表对议案进行投票表决；

五、统计投票表决结果；

六、主持人宣布表决结果；

七、与会董事在表决结果上签字确认；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。
敦煌种业 2019 年年度股东大会议案之一

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，切实履行董事会的责任与义务，围绕公司规范运行和经营发展做了大量工作，但整体经营结果极不理想，仍然形成了巨额亏损。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 118,371.26 万元，比上年同期的
76,746.91 万元增加 41,624.35 万元，增加 54.24 %；归属于上市公司
股东的净利润为-16,995.39 万元，每股收益为-0.322 元，归属于上市公司的净资产53,068.14万元，同比减少16,810.42万元，减幅24.06%。
二、2018 年董事会所做的主要工作

（一） 积极推进战略落地实施

本年度，根据公司各产业板块三年战略落地实施方案，结合年度经营计划和重点目标任务，努力推动各项工作任务落实，促进各产业提质增效。

种子产业板块，2019 年按照公司生产经营计划，适度扩大制种生产面积，优选订单、客户和基地，加强田间管理各项措施落实，努力推动销售，清减库存和清收应收账款，提升经营质量。全年落实各类
农作物制种面积 8.46 万亩，较上年增加 2.73 万亩，生产各类农作物
种子 3,785 万公斤，其中玉米制种 6.63 万亩，较上年增加 2.07 万亩，
产种 3,057 万公斤，较上年增加 1,110 万公斤，较上年亩均增产 36 公
斤。全年销售各类种子 3,800……
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