公告日期：2024-04-13

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,232,777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.03

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张玉财先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要。


审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。