公告日期：2024-03-22

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-008
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会
第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月
20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘兴斌主持，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，董事杨帆女士、独立董事周一虹先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、 审议通过了 2023 年度董事会工作报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2023 年度总经理工作报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2023 年年度报告及摘要。

《公司 2023 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了 2023 年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 97,624,654.53 元，其中归属于上市公司股东的净利润为40,795,232.42 元。


年初未分配利润-872,090,586.49 元,报告期末可供股东分配的利润为-913,460,375.03 元。

母公司 2023 年度盈利 21,004,179.25 元，加年初未分配利润
-1,044,803,775.40 元 , 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润
-1,023,799,596.15 元。

根据《公司章程》规定，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。

本议案已事先经董事会审计委员会审核通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2023 年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

为实现公司 2024 年战略发展及生产经营目标需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币 10.2 亿元的综合授信额度，期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起止 2024 年年度股东大会召开之日内。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司申请 2024 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十、审议通过了关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

根据公司 2023 年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 11,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范……
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