公告日期：2024-03-22

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
章 程

(2024 年 3 月修订)

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会
第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知
第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第二节 公司党委职权

第三节 公司纪委职权
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经甘肃省人民政府甘政函(1998)92号文批准，由酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、敦煌市供销合作联合社、金塔县供销合作联社、安西县供销联合社、酒泉地区农业科学研究所共同发起设立，在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为：916200007102487488。

第三条 公司于2003年9月28日经中国证券监督管理委员会2003（126）号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2004年1月15日在上海证券交易所
上市。公司于 2010 年11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，非
公开发行人民币普通股（A 股）1,758万股。

公司于2012 年 5月 3日为股权登记日实施2011年度资本公积金转增
股本方案，即以2011年末总股本203,546,400股为基数，向公司全体股东每10 股转增12 股,共计转增 244,255,680股, 本次转增完成后公司总股本将增加至447,802,080股。

公司于2015年8月3日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1865 号)核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8000万股，本次非公开发行新增股份已于2015年10月20日登记上市，公司总股本增加至527,802,080股。”

第四条 公司注册名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（本章程中简称“公司”）；

英文名称：Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd.

公司住所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 邮政编码：735000

第五条 公司注册资本为人民币527,802,080.00元。


第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照《中华人民共和国公司法》规范
运作，以高层次、高起点、高科技、高效益的农业综合开发，实现农业的现代化管理、现代化经营，以科学、高效的管理，促进公司的不断发展，努力使全体股东的投资安全、增值，使企业稳步而迅速地发展，使全体股东获得良好的经济效益。

第十二条 经公司登记机关核准……
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