公告日期：2023-12-29

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-042

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 12 月 28 日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关

于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制

度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关

于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董

事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评

委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细

则》的议案。

一、《公司章程》的修订情况

为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进

公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易

所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之

规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具

体修订内容如下：

原条款 修改后的条款

第四十七条 有下列情形之一的，公司在事 第四十七条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时（即 6 数或者本章程所定人数的 2/3 时（即 6

人）； 人）；


（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）独立董事提议并经全体独立董事
章程规定的其他情形。 过半数同意时；

（七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。

第八十六条 董事候选人中应至少包括 1/3 第八十六条 董事候选人中应至少包括 1/3
以上的独立董事候选人。独立董事候选人以 以上的独立董事候选人。独立董事候选人以外的董事候选人由上届董事会、监事会或者 外的董事候选人由上届董事会、监事会或者单独或合并持有普通股总股份 3%以上的股东单独或合计持有普通股总股份 3%以上的股提出，独立董事候选人由董事会、监事会、 东提出，独立董事候选人由董事会、监事单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%股东提出。监事候选人中的股东代表由上届 以上的股东提出。监事候选人中的股东代表监事会、董事会或单独或合并持有普通股总 由上届监事会、董事会或单独或合计持有普股份 3%以上的股东提出。提名时应提供候选 通股总股份 3%以上的股东提出。提名时应
人的简历和基本情况。 提供候选人的简历和基本情况。

…… 提名人不得提名与其存在利害关系的人
股东大会就选举董事、监事进行表决 员或者有其他可能影响独立履职情形的关系
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 密切人员作为独立董事候选人。

议，可以实行累积投票制。公司单一股东及 依法设立的投资者保护机构可以公开请
其一致行动人拥有权益的……
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