公告日期：2018-02-14

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2018-009



成都旭光电子股份有限公司



第八届董事会第十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）本次董事会会议通知和材料于2018年2月2日以电子邮件、传真、直接送达



的方式发出。



（三）本次董事会会议于2018年2月12日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议



室召开。



（四）本次董事会会议应到7人，实到董事7人。



（五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。



二、董事会会议审议情况



（一）2017年度董事会工作报告



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度董事会工作报告》。



（二）2017年度经营总结



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度经营总结》。



（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详



细内容见公司公告（2018-011）



（四）2017年度财务决算报告



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度财务决算报告》。



（五）2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。



根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年



度实现归属于母公司所有者的净利润为27,577,069.35元，根据《公司法》及公司《章程》



的有关规定，提取 10%法定盈余公积 2,283,483.85元，加上以前年度未分配利润



308,145,534.99元 ，本年度可供分配的利润为319,846,120.49元。



根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》



及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2017年末总股本543,720,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.16元（含税），共计派发现金红利 8,699,520元，占当年归属于上市公司股东的净利润的31.55%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。



独立董事认为：该分配预案是综合考虑了公司的实际情况，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益，同意将2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。



（六）关于《2017年度内部控制评价报告》的议案



7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2017年度内部控制评价报告》的议案。详



细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2017 年度内部控制评价报



告》。



（七）2017年年度报告全文及摘要



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年年度报告全文及摘要》。详细内容见上



海证券交易所网站。



（八）2018年度经营计划



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度经营计划》。



（九）2018年度财务预算方案



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度财务预算方案》。



（十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案



7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》。



同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018会计年度的审



计机构，聘期一年，年度审计费用40万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事务所



（特殊普通合伙）为本公司2018会计年度内控审计机构，聘期一年，年度审计费用25



万元人民币。



独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度



审计工作给予了充分重视，在审计过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。