公告日期：2024-04-20

浙江龙盛集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（赵 刚）

作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助
理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，南都物业服务集
团股份有限公司、奥普家居股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今
任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年，本人认真履行了应有的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出
席了董事会会议、董事会辖下专门委员会会议。经董事会决策的重大事项，本人均仔细审阅相关资料，听取本公司管理层就有关情况的介绍说明，并提出了意见或建议。对本公司董事和高级管理人员薪酬、2023 年度日常性关联交易、审计机构的聘请、对外担保、内部控制、利润分配、2023 年员工持股计划等事项发

1、参加董事会及股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 数 议 数

5 5 4 0 0 否 0

本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

2、参加董事会专门委员会会议的情况

本人作为第九届董事会审计委员会成员，对公司内控制度的健全及关联交易、财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。

报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期 会议内容 意见类型

2023 年 1 月 4 日 关于审阅 2022 年度财务会计报表的第一次书 同意

面意见

1、关于 2022 年度财务会计报告的审核意见

2023 年 4 月 13 日 2、向公司董事会提交续聘天健会计师事务所 同意

（特殊普通合伙)的建议

2023 年 4 月 27 日 关于 2023 年第一季度报告审核 同意

2023 年 8 月 21 日 关于 2023 年半年度报告审核 同意

2023 年 10 月 26 日 关于 2023 年第三季度报告审核 同意

本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责积极开展工作；审查了公司董事和高级管理人员的年度绩效考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为薪酬确定依据明确，薪酬发放履行了决策程序，公司董事和高级管理人员披……
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