公告日期：2023-10-28

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-039

亚宝药业集团股份有限公司



第九届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月

17 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方

式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议:



一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



二、审议通过了关于制定公司《独立董事管理办法》的议案；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。



三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2023 年 10 月修订）。



四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。



五、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。





具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会议事规则》。



六、审议通过了关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。



七、审议通过了关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。



八、审议通过了关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。



九、审议通过了关于调整公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员进行部分调整，调整后上述两个委员会委员组成如下：



1、审计委员会



主任委员：刘俊彦（独立董事） 委员：武滨、余春江（独立董事）



2、薪酬与考核委员会



主任委员：余春江 （独立董事） 委员：任伟、谭勇（独立董事）



本次调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，除上述调整外，公司其余董事会专业委员会委员组成保持不变。



以上第二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。



特此公告。



亚宝药业集团股份有限公司董事会

2023年10月28日



附件1：



《亚宝药业集团集团股份有限公司股东大会议事规则》修订案



序号 修改前条款 ……
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