公告日期：2018-09-22

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2018-054

山东高速股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,192,341,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

87.1377

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事王小林先生因工作原因未出席会
议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王云泉先生出席会议；公司其他高级管理人员和相关部门负责人
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于吸收合并全资子公司山东高速公路运营管理有限公司的预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,191,731,50399.9854 193,600 0.0046 416,200 0.0100
2、议案名称：关于参与威海市商业银行股份有限公司定向发行股份的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 779,968,24499.9044 317,200 0.0406 429,000 0.0550
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于参与威海

市商业银行股

2 份有限公司定 9,224,771 92.5162 317,200 3.1812 429,000 4.3026
向发行股份的

预案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案一审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权2/3以上同意方可通过；议案二审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

本次会议议案二审议事项涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团－中金公司－17山高EB担保及信托财产专户合计持有的3,411,626,859股已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市地平线律师事务所
律师：王永刚、李晓红
2、律师鉴证结论意见：

经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提……
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