公告日期：2018-04-21

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2018-018



山东高速股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日



(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 27



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,691,919,390



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 76.7364



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席4人，董事长孙亮先生、副董事长韩道均先生、



董事李航先生、董事孟杰先生、独立董事刘剑文先生、独立董事王小林先生、独立董事魏士荣先生因工作原因未出席会议；



2、公司在任监事5人，出席3人，监事孙旭先生、职工代表监事张宜人先生因



工作原因未出席会议；



3、董事会秘书王云泉先生出席会议；公司其他高级管理人员和相关部门负责人



列席了会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 3,690,673,392 99.9662 866,498 0.0234 379,500 0.0104



2、议案名称：2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 3,690,673,392 99.9662 991,498 0.0268 254,500 0.0070



3、议案名称：2017年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 3,690,822,292 99.9702 1,040,198 0.0281 56,900 0.0017



4、议案名称：2018年度财务预算方案



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。