公告日期：2018-04-17

山东高速股份有限公司



2017 年度股东大会



二〇一八年四月二十日



目 录



会议通知...... 1



会议议程...... 4



议案一：2017年度董事会工作报告...... 5



议案二：2017年度监事会工作报告...... 23



议案三：2017年度财务决算报告...... 27



议案四：2018年度财务预算方案...... 28



议案五：2017年度利润分配的议案...... 31



议案六：2017年度报告及其摘要...... 32



议案七：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度国内



审计机构的议案...... 41



议案八：关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案...... 42



会议通知 山东高速股份有限公司2017年度股东大会



山东高速股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



一、会议时间：2018年4月20日（周五）上午9:30



二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）



三、会议召集人：公司董事会



四、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式



五、审议事项：



1、审议2017年度董事会工作报告；



2、审议2017年度监事会工作报告；



3、审议2017年度财务决算报告；



4、审议2018年度财务预算方案；



5、审议2017年度利润分配的议案；



6、审议2017年度报告及其摘要；



7、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度国内审计



机构的议案；



8、审议关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案。



六、会议出席对象



1、公司董事、监事及高级管理人员；



2、公司聘请的律师；



3、截止2018年4月13日上海证券交易所收市后在中国登记结算有限责任公司上海分



公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。



七、会议登记方法



1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）



会议通知 山东高速股份有限公司2017年度股东大会



2、符合出席会议条件的股东于2018年4月19日上午9：30～11：30，下午13：30～



16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。



八、参与网络投票的程序事项



1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2018年4月20日9:15-9:25，



9:30-11:30，13:00-15:00。



九、其他事项



1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；



2、联系方式：



地址：山东省济南市奥体中路5006号



邮政编码：250101



联系人：王云泉先生



联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050；



3、会议材料登载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。



附件：授权委托书



山东高速股份有限公司董事会



2018……
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