公告日期:2018-03-31
证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2018-013
山东高速股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年4月20日 9点30分
召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务,请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 审议2017年度董事会工作报告 √
2 审议2017年度监事会工作报告 √
3 审议2017年度财务决算报告 √
4 审议2018年度财务预算方案 √
5 审议2017年度利润分配的议案 √
6 审议2017年度报告及其摘要 √
7 审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司2018年度国内审计机构的议案
8 关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案 √
本次股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事第九次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及 2018年 3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(……
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