公告日期:2018-03-17
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2018-007
山东高速股份有限公司
第五届监事会第八次会议(临时)决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议(临时)于2018年3月16日(周五)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2018年3月13日以电子邮件和专人送达方式发出,本次会议应出席监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议议案审议情况如下:
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于对济青改扩建工程
部分资产报废处置的议案
济青高速公路改扩建工程(以下简称“工程”)于2016年6月1日开工建设,
截至2017年12月31日,工程累计完成投资115.15亿元,占概算总投资297.96
亿元的38.65%。
根据2017年度工程进展,对济青高速原有硬路肩、路缘石、涵洞及服务设
施等部分资产进行拆除。根据被拆除资产的资产原值、拆除比例及净值率等因素,经核实计算,拆除资产的资产原值为 1,250,523,600.98元,账面净值为475,654,209.60元。
本次资产报废处置预计将导致公司 2017 年度净利润下降 356,740,657.20
元。
会议认为,公司对上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目的施工要求,能够真实、合理的反应公司资产的实际状况,符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定,同意对上述资产进行报废处置。
特此公告。
山东高速股份有限公司监事会
2018年3月17日
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