公告日期:2018-03-17
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2018-006
山东高速股份有限公司
第五届董事会第十七次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(临时)于2018年3月16日(周五)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2018年3月13日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议审议情况如下:
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对济青改扩
建工程部分资产报废处置的议案
济青高速公路改扩建工程(以下简称“工程”)于2016年6月1日开工建设,
截至2017年12月31日,工程累计完成投资115.15亿元,占概算总投资297.96
亿元的38.65%。
根据2017年度工程进展,对济青高速原有硬路肩、路缘石、涵洞及服务设
施等部分资产进行拆除。根据被拆除资产的资产原值、拆除比例及净值率等因素,经核实计算,拆除资产的资产原值为 1,250,523,600.98元,账面净值为475,654,209.60元。
本次资产报废处置预计将导致公司 2017 年度净利润下降 356,740,657.20
元。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于部分固定资产报废处置的公告》(公告编号:2018-008)
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特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2018年3月17日
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