公告日期：2017-12-27

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-064



山东高速股份有限公司



第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（临时）于2017年12月26日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月21日以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公



司章程》的规定。



会议审议情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让济南璞



园置业有限公司50%股权的议案



为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持全资子公司济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）50%股权，挂牌底价不低于经所属国资管理单位备案核准的评估值131,124.775万元。公司、公司全资子公司山东高速投资发展有限公司及章丘公司向璞园置业提供的股东借款本金 79,887.15万元及截至股权交割日的全部利息约15,700.44万元（利息按年利9.56%计算），由受让方代璞园置业偿还。



会议授权，公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。



具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的公 第1页共4页



告》，公告编号：临2017-065。



二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让锡林浩



特鲁地矿业有限公司60%股权的议案



为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持控股子公司锡林浩特鲁地矿业有限公司（以下简称“锡林浩特公司”）60%股权，挂牌底价不低于1.248亿元。投资公司向锡林浩特公司提供的股东借款本金12,330万元及截至股权交割日的利息约2,762.67万元（利息按年利10%计算），由受让方代锡林浩特公司偿还。



会议授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。



具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的公告》，公告编号：临2017-065。



三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资设立合



伙企业受让信托受益权与资管计划收益权的议案



在保障公司日常经营、重大项目投资建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，会议同意，公司联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司（简称“畅赢公司”）设立济南畅赢金安有限合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）及济南畅赢金海有限合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）两家有限合伙企业，具体情况如下：



（一）济南畅赢金安有限合伙企业



1、总体规模：总规模不超过15.046亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟



出资10万元，公司作为有限合伙人拟出资15.045亿元。



2、合伙期限：自完成工商登记之日起满5年为止；但经过全体合伙人一致



同意的，合伙企业的存续期限可以变更。



3、经营范围：以自有资金对外投资（以工商登记机关核定为准）。



第2页共4页



4、会计核算：以合伙企业为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。合伙企业运营成本预计每年3‰。



5、投资项目：受让安信信托管理的安信创赢53号、57号与58号信托计划



受益权。



6、预期收益：年化收益率9%。



（二）济南畅赢金海有限合伙企业



1、总体规模：总规模不超过5.016亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟



出资10万元，公司作为有限合伙人拟出资5.015亿元。



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