公告日期：2017-11-01

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-050



山东高速股份有限公司



第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（临时）于2017年10月31日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月28日以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公



司章程》的规定。



会议审议情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于发起设立产业



投资发展基金的议案



为落实公司“行业领先 资本运作”双轮驱动发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与建银国际（中国）有限公司（以下简称“建银国际”）下属全资子公司北京荣坤厚德投资咨询有限公司（以下简称“荣坤厚德”）合资设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）。畅赢公司注册资本1000万元，投资公司出资500万元，持股50%；荣坤厚德出资500万元，持股50%。畅赢公司已于2017年3月31日登记为私募基金管理人，登记编号为P1062147。畅赢公司储备了一批优质产业投资项目，为促进项目落地，会议决定，发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“畅赢金 第1页共2页



程”）。畅赢金程总规模不超过501,001万元人民币。其中，山东高速股份有限公



司认缴出资总额不超过50.10亿元,畅赢公司出资1万元人民币；山东高速股份



有限公司有权引入其他投资人认缴出资。畅赢金程主要投资高速公路及相关延伸产业链，如信息、新材料等；金融（证券、保险、银行）；其他战略新兴产业，如城镇化建设、市政环保、医药医疗健康、消费升级等行业。



具体内容详见公司于同日披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》，公告编号：临2017-051。



特此公告。



山东高速股份有限公司董事会



2017年11月1日



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