公告日期：2017-10-28

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-048



山东高速股份有限公司



第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时）于2017年10月27日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公



司章程》的规定。



会议审议情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年第三



季度报告



会议审议通过了公司2017年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定



及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。



二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向济南璞园



置业有限公司增资的议案



济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）是由公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）于2013年出资设立的全资子公司，注册资本5000万元，主要负责开发章丘上下河地块项目。



为降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其后续发展，会议同意，章丘公司用自有资金对璞园置业增资4.5亿元。璞园置业注册资本增至5亿元，同时归还章丘公司股东借款4.5亿元。具体内容详见公司同日披露的《山东高速 第1页共2页



关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：临2017-049）。



特此公告。



山东高速股份有限公司董事会



2017年10月28日



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