公告日期：2017-09-19

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2017-042



山东高速股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2017年9月18日



(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 27



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,189,178,675



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 87.0720



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由本公司董事会召集，由董事长孙亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席6人，副董事长韩道均先生、董事李航先生、孟杰



先生、独立董事刘剑文先生、王丰女士因工作原因未出席会议；



2、公司在任监事5人，出席5人；



3、董事会秘书王云泉先生出席了会议，公司其他高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。



二、议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：审议关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0



2、议案名称：审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案



审议结果：通过



2.01议案名称：发行证券的种类



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0



2.02议案名称：发行规模



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 4,187,998,375 99.9718 1,180,300 0.0282 0 0



2.03议案名称：可转债期限



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0



2.04议案名称：票面金额和发行价格



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权
……
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