600350:山东高速独立董事关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的独立意见
山东高速资讯
2017-09-01 19:15:01
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公告日期:2017-09-02

第五届董事会第九次会议(临时)



独立董事意见



山东高速股份有限公司



独立董事关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的



独立意见



山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月1日召开第五届



董事会第九次会议(临时),本次会议审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019



年)股东回报规划的预案》。



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东高速股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划进行了认真审查,发表独立意见如下:



公司制定的《山东高速股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规



划》,综合考虑了公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,能够保护投资者特别是中小投资者的利益。



我们同意《关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的预案》,并



同意将此议案提交公司股东大会审议。



(本页以下无正文)



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独立董事意见



塑塑勇事会第九次会议(临时,



(本页无正文, 为了山东高速股份有限公司独立董事关于公司未来三年



(2017-2019年) 股东回报规划的独立意见》的签字页)



独立董事签字:



王小林



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2017年9月 'U



独立董事意见 第五届董事会第九次会议(1k时)



(本页无正文,为《山东高速股份有限公司独立董事关于公司未来三年 (2017-2019年)股东回报规划的独立意见》的签字页)



独立董事签字:



一飞



刘剑文 王小林



魏士荣 王丰



2017 年9月1日



独立策事你见 第1L弱茧事会第IL.次会议f晓时)



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(本页无正文,为《山东高速股份有限公司独立董事关于公司米来二年 (2017-2019年)股东回报规划的独点惫见》的签字灭)



独仅董事签宇:



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魏士



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2017年9月1日



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(本页无正文,为《山东高速股份有限公司独立董事……
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