公告日期:2017-09-02
第五届董事会第九次会议(临时)
独立董事意见
山东高速股份有限公司
独立董事关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的
独立意见
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月1日召开第五届
董事会第九次会议(临时),本次会议审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019
年)股东回报规划的预案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东高速股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划进行了认真审查,发表独立意见如下:
公司制定的《山东高速股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规
划》,综合考虑了公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,能够保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意《关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的预案》,并
同意将此议案提交公司股东大会审议。
(本页以下无正文)
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独立董事意见
塑塑勇事会第九次会议(临时,
(本页无正文, 为了山东高速股份有限公司独立董事关于公司未来三年
(2017-2019年) 股东回报规划的独立意见》的签字页)
独立董事签字:
王小林
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2017年9月 'U
独立董事意见 第五届董事会第九次会议(1k时)
(本页无正文,为《山东高速股份有限公司独立董事关于公司未来三年 (2017-2019年)股东回报规划的独立意见》的签字页)
独立董事签字:
一飞
刘剑文 王小林
魏士荣 王丰
2017 年9月1日
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(本页无正文,为《山东高速股份有限公司独立董事关于公司米来二年 (2017-2019年)股东回报规划的独点惫见》的签字灭)
独仅董事签宇:
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2017年9月1日
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