公告日期：2017-09-02

独立董事意见 第五届董事会第九次会议（临时）



山东高速股份有限公司



独立董事关于终止公司 2016年非公开发行A股股票的独立意见



山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开第五届



董事会第九次会议（/''Fr1kI时），本次会议审议通过了《关于终止公司 2016



年非公开



发行A股股票的议案》。



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东高速股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为山东高速股份有限公司（以F简称“公司”）第五届董事会独立董事，对终止公司



2016



年非公开发行A股股票事项进行了认真审查，发表独立意见如下：



公司终止本次非公开发行股票事项是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而做出的审慎决策。公司终止非公开发行股票事项符合有关法律、法规和《山东高速股份有限公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。



我们同意公司终止公司 2016年非公开发行A股股票事项。



（本页以下无正文）



独立董事意见 第五届董事会第几次会议日澎时）



（本页无正文，为《山东高速股份有限公司独立董事关于终止公司非公开发行A股股票的独立愈蛀》的签字页）



独立董事签字：



刘剑文 王小林



魏士荣 王丰



2017年9月I日



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独立董事意见 第五届董事会第九次会议（( 1rkn时）



（本页无正文，为《山东高速股份有限公司独立董事关于终止公司非公开发行A股股票的独立意见》的签字页）



独立董事签字：



刘剑文 王小林



魏士荣 王丰



2017年9月1日



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（本贝无iI文，为《山东高速股份有限公润独立薰事关于终止公司非公开发行A股股票的独立意见》的签字页）



独立董事签字：



王小林＿



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刘剑文



魏士荣 王丰＿ _~__



20口年9月！日



独正碳书忘见



绍五届策事会第九次会议（临时）



〔本页无正文：为《山东高速股份有限公司独立登事关于终止公司非公开发行A股股票的独立意见》的签字页）



独立董事签字：



刘剑文＿ _ 王小林



魏士荣



2017年9月1……
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