公告日期：2017-07-20

山东高速股份有限公司



2017年第一次临时股东大会



二〇一七年七月二十四日



目 录



会议通知...... 1



会议议程...... 4



议案一：关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案...... 5



会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会



山东高速股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



一、会议时间：2017年7月24日（周一）上午10：30



二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）



三、会议召集人：公司董事会



四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式



五、会议审议事项：



1、审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。



六、会议出席对象



1、本公司董事、监事及高级管理人员；



2、本公司聘请的律师；



3、截止2017年7月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上



海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。



七、会议登记方法



1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。



2、符合出席会议条件的股东于2017年7月21日上午9：30～11：30，下午13：30～



16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。



八、其他事项：



会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会



1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；



2、联系方式：



地址：山东省济南市奥体中路5006号



邮政编码：250101



联系人：王云泉先生



联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050



3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。



附件：授权委托书



山东高速股份有限公司董事会



2017年7月8日



会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会



附件：



授权委托书



山东高速股份有限公司：



兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日



召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：



委托人股东账户号：



序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权



审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董



1



事的议案。



委托人签名（盖章）： 受托人签名：



委托人身份证号： 受托人身份证号：



委托日期： 年月日



备注：



委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



会议议程 山东高速股份有限公司201……
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