公告日期：2017-03-31

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2017-008



山东高速股份有限公司



第五届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司第五届董事会第四次会议于2017年3月30日（周四）



上午在公司二十二楼会议室召开，会议通知于2017年3月20日以专人送达及电



子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事长孙亮先生授权委托副董事



长王志斌先生、独立董事刘剑文先生授权委托独立董事王丰女士、独立董事王小林先生授权委托独立董事魏士荣先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长王志斌先生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、林乐清先生、张宜人先生、王小蕾女士，董事会秘书张震先生，以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议审议并通过了以下决议：



一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度董事会



工作报告，并决定将该报告提交公司2016年度股东大会审议批准。



二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度总经理



工作报告。



三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度财务决



算报告，并决定将该报告提交公司2016年度股东大会审议批准。



四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2017年度财务预



算草案，并决定将该方案提交公司2016年度股东大会审议批准。



第1页共3页



五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度利润分



配的预案，并决定将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016 年度净利润



为人民币2,701,698,618.38元，按10%的比例提取法定公积金270,169,861.84



元，剩余未分配利润为2,431,528,756.54元。公司2016年度累积可供分配利润



为13,058,079,060.61 元。



会议决定，以2016年12月30日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体



股东每10股派发现金红利1.96元（含税）,共计分配942,988,507.97元，剩余



未分配利润1,488,540,248.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积



金转增股本。



六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年年度报告



及其摘要，会议决定将该报告及其摘要提交公司2016年度股东大会审议批准，



并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。



七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘信永中和



会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度国内审计机构的预案，会议同



意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度国内审计机构，



任期自2016年度股东大会召开之日起至2017年度股东大会召开之日止。会议决



定将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。



八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度内部控



制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。



九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度内部控



制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。



十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度社会责



任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。



十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度独立



第2页共3页



董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。



十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度董事



会审计……
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