公告日期：2017-02-16

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-004



山东高速股份有限公司



第五届董事会第二次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（临时）于2017年2月15日（周三）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2017年2月10日以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公



司章程》的规定。



会议审议召开情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请济青高速



公路改扩建工程固定资产贷款的议案



济青高速公路改扩建工程于2016年6月开工，目前工程进度较快，资金投



入量加大。会议同意，公司以济青高速76公里（青银高速K323 351至K247 351）



收费权进行质押，向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请不超过45亿



元固定资产贷款，期限不超过18年，利率为同期贷款基准利率（5年以上）下



浮12%，申请资金用于济青高速公路改扩建工程。



会议授权公司经营层根据济青高速公路改扩建工程进度，核算实际所需贷款金额，分次、分段质押济青高速上述路段收费权并申请贷款。



特此公告。



山东高速股份有限公司董事会



2017年2月16日



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