公告日期：2016-12-27

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-066



山东高速股份有限公司



第五届董事会第一次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时）于2016年12月



26日（周一）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于2016年12月21日



以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事孙亮先生授权委托董事王志



斌先生，董事孟杰先生授权委托董事韩道均先生出席会议并代为行使表决权。会议推举董事王志斌先生主持。列席本次会议的有公司监事会监事、其他高管人员以及相关部门负责人。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议审议召开情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司第五



届董事会董事长、副董事长的议案



会议选举孙亮先生为公司第五届董事会董事长，韩道均先生、王志斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。



公司第五届董事会董事长、副董事长候选人简历详见2016年12月10日的《中



国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2016-059）。



二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于确定第五届董



事会各专门委员会委员人选的议案



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会议确定董事会各专门委员会委员人选如下：



（一）战略发展委员会由孙亮先生、韩道均先生、王志斌先生、李航先生和伊继军先生5名董事组成，任期与董事会任期一致。战略发展委员会设主任委员1名，由董事长孙亮先生担任。



（二）审计委员会由刘剑文先生、王丰女士、孟杰先生3名董事组成，任期与



董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名，由独立董事刘剑文先生担任。



（三）薪酬与考核委员会由王小林先生、韩道均先生、王云泉先生、刘剑文、魏士荣5名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事王小林先生担任。



（四）提名委员会由魏士荣先生、孙亮先生、韩道均先生、王小林先生、王丰女士5名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员1名，由独立董事魏士荣先生担任。



各专门委员会人选简历详见2016年12月10日的《中国证券报》、《上海证



券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2016-059）。 三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案



会议决定，聘任王志斌先生为公司总经理，自聘任之日起任期三年。



王志斌先生简历详见2016年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、



《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2016-059）。 四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案



会议决定，聘任张震先生为公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。



张震先生简历详见附件。



五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总



经理等高管人员的议案



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会议决定，聘任伊继军先生为公司副总经理、总会计师；王云泉先生为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；张晓冰女士为公司副总经理；张世春先生为总经济师、总法律顾问，自聘任之日起任期三年。



伊继军先生、王云泉先生简历详见2016年12月10日的《中国证券报》、《上



海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公……
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