公告日期：2016-12-22

山东高速股份有限公司



2016年第三次临时股东大会



二〇一六年十二月二十六日



目 录



会议通知...... 1



会议议程...... 9



议案一：关于公司符合非公开发行股份条件的议案...... 12



议案二：关于公司非公开发行A股股票方案的议案...... 13



议案三：关于公司非公开发行A股股票预案的议案...... 15



议案四：关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案...... 16



议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议



案...... 22



议案六：关于签署附条件生效的股份认购协议的议案...... 24



议案七：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 27



议案八：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案...... 28议案九：关于公司控股股东切实履行填补被摊薄回报措施的议案...... 37议案十：关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的议案... 39议案十一：关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案...... 42议案十二：关于房地产业务的专项自查报告的议案...... 45议案十三：关于选举董事的议案...... 53议案十四：关于选举独立董事的议案...... 57议案十五：关于选举监事的议案...... 60会议通知 山东高速股份有限公司2016年第三次临时股东大会



山东高速股份有限公司



关于召开2016年第三次临时股东大会的通知



一、会议时间：2016年12月26日（周一）上午9点30分



二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）



三、会议召集人：公司董事会



四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式



五、会议审议事项：



1、审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案；



2、审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案；



3、审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案；



4、审议关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案；



5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜



的议案；



6、审议关于签署附生效条件的股份认购协议的议案；



7、审议关于关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；



8、审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案；



9、审议关于公司控股股东切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案；



10、审议关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案； 11、审议关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案；



会议通知 山东高速股份有限公司2016年第三次临时股东大会



12、审议关于房地产业务的专项自查报告的议案；



13、审议关于选举董事的议案；



14、审议关于选举独立董事的议案；



15、审议关于选举监事的议案。



六、会议出席对象



1、本公司董事、监事及高级管理人员；



2、本公司聘请的律师；



3、截止2016年12月20日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限



公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。



七、会议登记方法



1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件……
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