公告日期：2016-12-10

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-059



山东高速股份有限公司



第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司第四届董事会第八十二次会议（临时）于2016年12



月9日（周五）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于2016年12月6日



以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事6人，董事长孙亮先生委托副董事长王



志斌先生主持会议，代为行使表决权并签署相关文件；副董事长王秀峰先生授权委托副董事长王志斌先生、董事李航先生授权委托董事伊继军先生，董事孟杰先生授权委托董事王云泉先生、独立董事朱蔚丽女士授权委托独立董事孙国茂先生代为行使表决权并签署相关文件。列席本次会议的有公司监事会监事、其他高管人员以及相关部门负责人。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议审议召开情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会换



届选举的预案



公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐及公司第四届董事会提名委员会建议，会议同意孙亮先生、韩道均先生、王志斌先生、李航先生、伊继军先生、王云泉先生、孟杰先生、刘剑文先生、王小林先生、魏士荣先生、王丰女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。其中刘剑文先生、王小林先生、魏士荣先生、王丰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。



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会议决定，将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准，并将



四位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料报上海证券交易所审核。



会议对王秀峰先生在公司担任副董事长期间，林乐清先生、刘瑞波先生、孙国茂先生及朱蔚丽女士在公司担任董事期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做出的贡献表示感谢。



公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。



二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签署《资产委



托管理补充协议》的议案



2013年1月29日，公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了



《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》、《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（菏关高速等资产）》。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署了《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》，代其管理烟台至海阳高速公路、临沂至枣庄高速公路资产；公司与控股股东山东高速集团有限公司续签了《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》，继续受托管理高速集团所属京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线等资产；上述《资产委托管理协议》均已到期。



会议决定，公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》有效期延续至2017年12月31日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》的相关内容。



本议案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长王志斌、董事李航、伊继军、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。



详见2016年12月10日披露的《山东高速股份有限公司日常关联交易公告》



（临2016-062）。



三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于合作发起成立



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产业基金的议案



为落实公司“第三个五年规划”提出的“行业领先 资本驱动”的发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展，根据公司第四届董事会第十四次会议（临时）审议通过的《山东高速股份有限公司投资管理办法》关于对外投资决策权限规定，公司全资子公司山东……
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