公告日期：2016-12-10

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2016-064



山东高速股份有限公司



关于召开2016年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2016年12月26日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016年12月26日 9点30分



召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2016年12月26日



至2016年12月26日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。



(七) 涉及公开征集股东投票权



否



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东



序号 议案名称 类型



A股股东



非累积投票议案



1 审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案 √



2.00 审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √



2.01 发行股票的种类和面值 √



2.02 发行方式及时间 √



2.03 发行对象及认购方式 √



2.04 发行数量 √



2.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √



2.06 限售期 √



2.07 募集资金用途及金额 √



2.08 本次发行前滚存利润安排 √



2.09 关于本次发行决议的有效期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。