公告日期：2016-11-24

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-056



山东高速股份有限公司



第四届董事会第八十一次会议（临时）决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东高速股份有限公司第四届董事会第八十一次会议（临时）于2016年11



月23日（周三）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2016年11月18



日以专人送达及电子邮件方式发出。



本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和



国公司法》和《公司章程》的规定。



会议召开情况如下：



一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让雪野湖酒



店在建工程项目的议案



公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）负责开发的雪野湖酒店在建工程项目，位于莱芜市雪野湖旅游区雪野湖东岸、环湖路以西，规划建筑面积37,246.62 平方米，账面价值10,962.08 万元；土地使用权1 宗，土地使用权面积73,334.00 平方米，账面价值2,392.04 万元；资产账面价值合计为13,354.12 万元。



经北京中企华资产评估有限公司对拟转让雪野湖酒店在建工程项目资产的评估，截至2016年5月31日基准日，资产价值为14,478.10万元。



为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，由投资公司按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让其负责开发的雪野湖酒店在建工程项目，挂牌底价不低于评估资产价值；同时，会议授权公司经营层具体办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签 第1页共2页



署相关协议、办理产权过户手续等。



特此公告。



山东高速股份有限公司董事会



2016年月11日24日



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