公告日期：2016-10-11

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2016-053

山东高速股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,186,442,019

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

87.0151

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由副董事长王志斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事长孙亮先生、副董事长王秀峰先生、董事李航先生、孟杰先生、独立董事刘瑞波先生、朱蔚丽女士因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书张震先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东 比例 比例

类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 4,182,881,415 99.9149 3,536,154 0.0844 24,450 0.0007

2、议案名称：关于重新定制股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东 比例 比例

类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 4,186,045,089 99.9905 372,480 0.0088 24,450 0.0007

3、议案名称：关于重新定制董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东 比例 比例

类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 4,186,045,089 99.9905 372,480 0.0088 24,450 0.0007

4、议案名称：关于重……
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