公告日期:2016-10-11
证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2016-053
山东高速股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,186,442,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.0151
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集,由副董事长王志斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席5人,董事长孙亮先生、副董事长王秀峰先生、董事李航先生、孟杰先生、独立董事刘瑞波先生、朱蔚丽女士因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书张震先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东 比例 比例
类型 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 4,182,881,415 99.9149 3,536,154 0.0844 24,450 0.0007
2、议案名称:关于重新定制股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东 比例 比例
类型 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 4,186,045,089 99.9905 372,480 0.0088 24,450 0.0007
3、议案名称:关于重新定制董事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东 比例 比例
类型 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 4,186,045,089 99.9905 372,480 0.0088 24,450 0.0007
4、议案名称:关于重……
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