公告日期：2016-09-30

山东高速股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

二〇一六年十月十日

目 录

会议通知...... 1

会议议程...... 5

议案一：关于修改公司章程的议案...... 6

议案二：关于重新定制股东大会议事规则的议案...... 28

议案三：关于重新制定董事会议事规则的议案...... 29

议案四：关于重新制定监事会议事规则的议案...... 30

议案五：关于重新制定募集资金使用管理办法的议案...... 31

议案六：关于控股股东山东高速集团有限公司变更避免同业竞争承诺的议案... 32

会议通知 山东高速股份有限公司2016年第二次临时股东大会

山东高速股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

公司拟于2016年10月10日（周一）在公司22楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2016年10月10日（周一）上午9：30

二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、审议关于修改公司章程的议案；

2、审议关于重新定制股东大会议事规则的议案；

3、审议关于重新定制董事会议事规则的议案；

4、审议关于重新定制监事会议事规则的议案；

5、审议关于重新定制募集资金使用管理办法的议案；

6、审议关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。

已提交公司第四届董事会第七十八次会议（临时）审议的议题，且需提交公司股东大会审议的预案，因涉及公司本次非公开发行A股股票事项，根据国务院国资委《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权〔2009〕125号）的有关规定，需在取得山东省国有资产监督管理委员会批准后，方可提交公司股东大会审议批准。董事会将视山东省国有资产监督管理委员会的审批进程，另行发出召开临时股东大会的通知审议相关议案。

会议通知 山东高速股份有限公司2016年第二次临时股东大会

六、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、截止2016年9月27日（周二）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

七、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2016年10月9日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2016年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

九、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：张震先生

会议通知 山东高速股份有限公司2016年第二次临时股东大会

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

附件：授权委托书

请审议。
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