公告日期：2023-12-27

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-075
山东高速股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议
于 2023 年 12 月 26 日（周二）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2023 年 12 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，出席现场会议的有公司董事长赛志毅先生、独立董事魏建先生、董事隋荣昌先生；通过通讯方式参加会议的有公司副董事长吴新华先生、董事孟杰先生、董事梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、王晖先生。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于济青高速公路固
定资产贷款质押收费权的议案。

会议同意公司在国家开发银行办理中长期贷款，借款本金 431,400 万元，期限不超过 21 年，用于置换济南至青岛高速公路改扩建工程项目国家开发银行存
量贷款，贷款利率 5 年期 LPR 减 94BPs，增信方式为质押济南至青岛高速公路
17.37%的收费权及其项下全部权益和收益，并按国家开发银行要求落实还款账户监管、排他性条款及其他贷款要求。

特此公告。


山东高速股份有限公司董事会
2023 年 12 月27 日

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