公告日期：2018-02-14

证券代码：600346



恒力石化股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会



会议材料



中国苏州



2018年 2月



目录



会议须知 ......2



会议议程 ......4



会议议案 ......5



议案一：关于下属孙公司实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目的议案5



议案二：关于为下属子公司贷款提供担保的议案......7



会议须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：



一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。



二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。



三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。



四、投票表决的有关事宜



本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。



1、现场会议参加方式



股权登记日（2018年2月13日）收市后，在中国登记结算有限责任公司上



海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。



凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于2018年2月10日在上交所



网站公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：



2018-011）中列明的登记方法办理参会登记手续。



现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。



表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。



现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。



2、网络投票表决方法



本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。



股东对所有议案均表决完毕才能提交。



五、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。



会议议程



会议时间：



1、现场会议召开时间：2018年2月26日 下午14:00



2、网络投票时间：2018年2月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，



通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即



9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



现场会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号



会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式



会议主持人：董事长范红卫女士



会议安排：



一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记



二、主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况



三、审议各项议案



议案编号 议案名称



1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。