公告日期：2024-04-30

陕西航天动力高科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席股东大会、董事会和专门委员会，认真审议各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）独立董事基本情况

本人王锋革，1980 年 10 月出生，汉族，本科，注册会计师，高
级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长、甘肃分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。


（二）独立董事独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

因此，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人按时出
席全部会议。在出席董事会会议前，本人积极审阅会议资料，并与相关人员进行沟通，深入了解公司情况。在董事会会议上，本人认真审议董事会会议的各项议案并审查表决程序，并对相关事项发表了独立意见。本人积极参加公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，没有发生对公司股东大会议案提出异议的情况。本人认为 2023 年度公司各次会议议案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效。

董事姓名 参加董事会情况 参加股东


大会情况

是否连续

本年应参加董事会 委 托 出 席 两次未亲 出席股东
亲自出席次数 缺席次数

次数 次数 自参加会 大会次数
议

王锋革 6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会的情况

2023 年度，本人担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。报告期内，公司共召开 6 次审计委员会，1 次提名委员会，本人出席了应出席的全部会议。本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）独立董事出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》最新指引以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，切实履行决策程序，认真学习相关知识。2023 年召开了第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了独立董事重点关注的为子公司贷款提供担保事项，本人发表了专业的独立意见。


（四）出席业绩说明会情况

报告期内，本人参加了公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说
明会、2023 ……
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