公告日期：2024-04-30

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28
日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：

序号 原章程条款 拟修订条款

1 第九条 第九条

根据《党章》规定,设立中国共 根据《党章》《中国共产党国有企
产党的组织，开展党的活动，建立党 业基层组织工作条例（试行）》规定,公
的工作机构,配齐配强党务工作人 司设立中国共产党的组织，开展党的活
员,保障党组织的工作经费。 动，建立党的工作机构,配齐配强党务
工作人员,保障党组织的工作经费。

2 第十条 第十条

公司全部资产分为等额股份， 公司全部资产分为等额股份，股东
股东以其所持股份为限对公司承担 以其认购的股份为限对公司承担责任，
责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部资产对公司的债务承担
债务承担责任。 责任。

3 第二十九条 第二十九条

公司根据经营和发展的需要， 公司根据经营和发展的需要，依照
依照法律、法规的规定，经股东大会 法律、法规的规定，经股东大会分别作
分别作出决议，可以采用下列方式 出决议，可以采用下列方式增加资本：
增加资本： ……

…… （五）以法律、行政法规规定以及
（五）以法律、行政法规规定以 中国证券监督管理委员会（以下简称中
及国务院证券主管部门批准的其他 国证监会）批准的其他方式。


方式。

4 第三十三条 第三十三条

公司因本章程第三十一条第 公司因本章程第三十一条第一款
(一)项至第(二)项的原因收购本公 第(一)项至第(二)项规定原因收购本
司股份时,应当经股东大会决议。公 公司股份时,应当经股东大会决议。公
司因本章程第三十一条第（三）项、 司因本章程第三十一条第一款第（三）
第（五）项、第（六）项规定原因收 项、第（五）项、第（六）项规定原因
购本公司股份时，经三分之二以上 收购本公司股份时，经三分之二以上董
董事出席的董事会决议。 事出席的董事会决议。

公司依照第三十一条规定收购 公司依照本章程第三十一条第一
本公司股份后,属于第(一)项情形 款规定收购本公司股份后,属于第(一)
时,应当自收购之日起十日内注销； 项情形的,应当自收购之日起十日内注
属于本章程第三十一条第(二)项、 销；属于第(二)项、第(四)项情形的,
第(四)项情形的,应当在六个月内 应当在六个月内转让或者注销；属于第
转让或者注销。属于第（三）项、第 （三）项、第（五）项、第（六）项情
（五）项、第（六）项情形时，公司 形的，公司合计持有本公司股份总数不
合计持有本公司股份总数不得超过 得超过本公司已发行股份总额的百分
本公司已发行股份总额的百分之 之十，并应当在三年内转让或者注销。
十，并应当在三年内转让或者注销……
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