公告日期：2024-04-30

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第三十三次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事认为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，公司2024 年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生应回避表决。我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预
计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

同意上述关联交易事项。

《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2023 年

年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2023 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额
关联 2023 年预计 与实际发
交易 关联人 金额 2023 年实际发生金额 实际发生交易方 生金额差
类别 异较大的
原因

0.14 西安航天信息研究所

0.15 西安航天华阳机电装备有限公司

0.26 北京航标时代检测认证有限公司

0.4 中国航天报社有限责任公司

0.55 重庆航天职业技术学院

0.58 西安源发国际贸易有限公司

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