公告日期：2019-10-19

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-198
华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第七十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 13
日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十八次会议的通知，会议于 2019
年 10 月 18 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次
会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华
夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限
公司 2019 年第三季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年第三季
度报告正文》。

(二)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-200 号公告。

本议案尚需经公司 2019 年第十二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2019 年第十二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-201 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 19 日

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