公告日期:2019-10-19
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-198
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第七十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 13
日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十八次会议的通知,会议于 2019
年 10 月 18 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。
本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次
会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华
夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限
公司 2019 年第三季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年第三季
度报告正文》。
(二)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-200 号公告。
本议案尚需经公司 2019 年第十二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第十二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-201 号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 19 日
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