公告日期：2017-04-28

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-133



华夏幸福基业股份有限公司



第六届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以邮



件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年4月27日在



北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议



应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长王文学先



生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。



一、董事会会议审议情况



(一)审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2017年第一季度报告全文》



及《2017年第一季度报告正文》。



(二)审议通过《关于下属公司与文莱政府和DARUSSALAM ASSETS公司签署谅解



备忘录的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-134号公告。



(三)审议通过《关于拟与中铁信托签署<增资协议>的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-135号公告。



(四)审议通过《关于拟与东方隆皓签署<增资协议>的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-136号公告。



(五)审议通过《关于为公司及下属公司提供担保的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-137号公告。



本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



(六)审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-138号公告。



特此公告。



华夏幸福基业股份有限公司董事会



2017年4月28日




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