公告日期：2024-04-12

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-015
中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于
2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024
年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

公司第八届董事会独立董事孙立先生、王新华先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度审计机构履职情况评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于审议中油工程<合规管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年年度报告》和《中
油工程 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2023 年 ESG 报告》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 202……
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