公告日期：2024-02-23

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-010
中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第
一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议案》

鉴于公司第九届董事会成员已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，董事会特此豁免本次会议提前发出
通知的相关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第九届董事会第一次临时会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会推选白雪峰先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

1. 董事会战略与 ESG 委员会由白雪峰先生、王新革女士、张克华先生、张
占魁先生、王雪华先生 5 人组成，白雪峰先生担任主任委员。

2. 董事会审计委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生 5 人组成，张占魁先生担任主任委员。

3. 董事会提名委员会由白雪峰先生、王新革女士、张克华先生、张占魁先
生、王雪华先生 5 人组成，张克华先生担任主任委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生 5 人组成，王雪华先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长白雪峰先生提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任王新革女士为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满为止。

提名委员会意见：经审阅王新革女士的履历，王新革女士不存在《公司法》等法律、法规及公司《章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。王新革女士具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任总经理岗位的要求。本次总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》有关规定。同意提名王新革女士为公司总经理候选人并提请公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理王新革女士提名并经董事会提名委员会、审计委员会审查，同意聘任姚长斌先生、于国锋先生、孙柏铭先生为公司副总经理，聘任于清进先生为公司财务总监，以上人员任期至公司第九届董事会届满为止（上述人员简历见附件 1）。

1. 提名委员会意见：经审阅姚长斌先生、于清进先生、于国锋先生、孙柏铭先生的履历，均不存在《公司法》等法律、法规及公司《章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。姚长斌先生、于清进先生、于国锋先生、孙柏铭先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求。本次聘任公司其他高级管理人员的提名、审议及聘任程序均符合《公
司法》等法律、法规及公司《章程》有关规定。同意提名姚长斌先生、于国锋先生、孙柏铭先生为公司副总经理候选人、提名于清进先生为公司财务总监候选人并提请公司董事会审议。

2. 审计委员会意见：经审阅于清进先生的履历，不存在《公司法》等法律、法规及公司《章程》中不得担任公司财务总监的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。于清进先生具备履行财务总监职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求。本次聘任公司财务总监的提名、审议及聘任程序……
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