公告日期：2024-02-06

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
2024 年 2 月


中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程

时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 09：30

地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。1. 参会人员签到
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况
3. 主持人宣布议案表决办法
4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票
5. 报告议案
6. 股东审议议案并进行投票表决
7. 宣布议案现场表决结果
8. 与会代表休息（等待网络投票结果）


9. 统计并宣布最终表决结果

10. 宣读股东大会决议

11. 签署股东大会会议记录等相关文件

12. 律师宣读见证法律意见

13. 会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


目 录


1. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案...... 52. 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董
事的议案 ...... 63. 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事
的议案 ......124. 关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代
表监事的议案 ......16
关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》等相关制度规定，结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟为税后18万元/年，按月发放。

现提请股东大会审议。


关于公司第八届董事会换届

并选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件要求并结合实际情况，现对董事会进行换届选举。

公司第九届董事会将由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
现提请股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件：

非独立董事候选人简历

1. 白雪峰先生，1969 年 3 月出生，汉族，中共党员，1992
年 8 月参加工作，高级工程师，华东理工大学化学工艺专业毕业，博士研究生。历任中国石油吉林石化公司副总经理、党委委员，中国石油华南化工销售分公司总经理、党委书记，中国石油辽阳石化分公司总经理、党委副书记，中国石油辽阳石化分公司执行董事、党委书记，中国石油辽阳石油化纤有限公司执行董事、总经理，十二届、十三届全国人大代表。现任中国石油天然气集团有限公司副总工程师，中国石油集团工程服务有限公司执行董事，本公司董事长、党委书记。

截至目前，白雪峰先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王新革女士，1966 年 6 月出生，汉族，中共党员，1987
年 8 月参加工作，正高级工程师，美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国寰球工程公司副总经理、党委委员，中国寰球工程公司总经理、党委副书记，中国寰球工程有限公司党委书记、执行董事。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，王新革女士未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担……
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