公告日期：2024-02-02

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-005
中国石油集团工程股份有限公司

关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过
了《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过
了《关于公司第八届董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张克华先生、张占魁先生、王雪华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件 1），其中张占魁先生为会计专业人士独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。


（三）董事会提名委员会意见

1. 关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案

（1）经审阅白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生的个人履历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。

（2）以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。
（3）同意提名白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

2. 关于公司第八届董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案

（1）经审阅张克华先生、张占魁先生、王雪华先生的个人履历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形。与公司其他董监事及高管人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人。

（2）以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任独立董事的职责要求，均取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

（3）同意提名张克华先生、张占魁先生、王雪华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

以上事项将形成《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况


公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届监事会第十三次临时会议，审议通过
了《关于公司第八届监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东推荐，公司监事会同意提名李小宁先生、吕菁女士、陈玉玺先生、鞠秋芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本事项将形成《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。
（二）职工代表监事提名委派情况

2024 年 2 月 1 日，公司监事会收到工会委员会《关于委派第九届监事会职
工代表监事人选的函》，经职工代表大会民主推选，委派陈克全先生、孟博女士为公司第九届监事会职工代表监事，以上两位职工代表监事将与公司 2024 ……
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